9月10日晚间，白银有色集团股份有限公司（证券代码：601212.SH，下称"白银有色"）发布公告披露，公司于近日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0332025004号），因涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，证监会决定对公司启动立案调查程序。
公告同时指出，目前公司生产经营活动保持正常，将全面配合证监会的调查工作，并严格依照监管要求履行信息披露义务。
财务数据显示，2025年上半年白银有色业绩出现显著下滑，由盈转亏。对比数据显示，2024年同期公司实现净利润1234万元，而2025年上半年亏损扩大至2.17亿元，同比降幅高达1859.82%。
据公司8月27日披露的《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债公告》显示，下属上海红鹭国际贸易有限公司涉及的两项合同纠纷案已移交公安机关处理，公司据此计提预计负债约3.17亿元，该事项导致上半年利润减少约3.069亿元。
9月11日二级市场上，白银有色股价开盘即封死跌停板，报收3.82元/股，单日跌幅9.91%，最新总市值为282.86亿元。
值得注意的是，在立案消息披露前，该股曾出现异常波动。9月1日、2日连续两个交易日涨停，9月3日公司发布股价异动公告称，经自查及征询前两大股东中信国安实业集团、甘肃省新业资产经营公司，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
2025年7月，白银有色在《关于上交所2024年年报问询函的回复公告》中披露，白银市纪委监委在调查销售部门违规发货事件时，发现原营销中心及铜业公司员工与外部人员通过伪造单据等方式侵占阴极铜产品，涉案金额达1.57亿元，已涉嫌刑事犯罪。
回溯至2023年底，公司曾发生990吨锌锭被盗案件，涉案产品后被公安机关追回。
上述两起重大刑事案件，公司均未在当期年报中及时履行信息披露义务。
系列案件已对公司业绩造成实质性影响。2024年年报显示，公司全年营收867.87亿元，其中针对阴极铜案计提损失8587.92万元，锌锭案计提资产减值2323.64万元。
公开资料显示，白银有色主营业务涵盖铜、锌、铅、金、银等有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工与贸易，构建了从勘探、采矿到冶炼加工的完整产业链体系。
2025年上半年财报显示，公司实现营业收入445.59亿元，同比下降15.28%；利润总额4.33亿元，同比降幅38.67%；扣除非经常性损益后净利润亏损1117万元，同比下降180.19%。